تحليل المعاملات المالية وتسجيلها.

مطابقة الكشوفات البنكية مع حسابات المنشأة.

تسجيل الإيرادات والمصروفات.

تقارير كشوفات الحسابات.

تمكين العميل من الاطلاع على الحسابات وإصدار التقارير 7/24.

دعم فني مجاني.

أرشفة إلكترونية للمستندات المحاسبية.

إصدار البيان المالي.

إصدار القوائم المالية مع المراجع الخارجي.

تقديم الإقرارات الضريبية الربعية.

طلب استردادات الضرائب المدفوعة – في حال انطباقها-.

تقديم الإقرار الزكوي السنوي.

بناء الشجرة المحاسبية.

بناء السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.

التهيئة الضريبية والزكوية.

تأسيس البرنامج المحاسبي وتحديثه بشكل دوري.

صك الوقفية.

شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة – إن كان مسجلاً -.

الترخيص من وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية – إن كان ينطبق -.

السجل التجاري – إن كان ينطبق -.

عقد التأسيس.

شرح لنشاطه الرئيسي ولأي مصادر إيرادات أخرى، مكتوبة بالتفصيل أو من خلال عقد اجتماع.

كشفوف الحسابات البنكية لأخر ثلاثة أشهر.

الهيكل الإداري للعميل.

اللوائح والسياسات والإجراءات المالية الحالية – إن وجدت-.

نماذج المستندات الحالية التي يستخدمها العميل لعملياته المالية المتعلقة بنشاطه الرئيسي.

قائمة بالتالي: المستخدمين والعملاء والموردين والمنتجات.

قائمة أي عملاء أو موردين من خارج المملكة العربية السعودية. موضح فيها دول إقامتهم.